Pencucian Uang

Peraturan mengenai anti pencucian uang dimulai sejak Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 3/0/PBI/2001 tentang Know Your Customer. Peraturan mengenai anti pencucian uang dituangkan dalam UU 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). UU ini mengamanatkan pendirian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). UU 25/2003 diterbitkan sebagai penyempurnaan bagi UU 15/2002. UU no 8/2010 tentang TPPU diratifikasi untuk menggantikan UU 15/2002 jo UU 25/2003.